【AML金融犯罪対策部】経済制裁規制対応

業務内容、案件例

業務内容、案件例
グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。

• (1)外為法・米国OFAC規制など、経済制裁規制対応の高度化企画
• (2)取引フィルタリングシステム（海外送金のSWIFT電文等と制裁対象者等リストとの照合システム）における照合業務
• (3)取引フィルタリングシステム等における制裁対象リストの管理
• (4)取引フィルタリングシステム等の保守・管理

【魅力】

• ■経済制裁等関連業務を通じて国内外の法規制を学ぶことができ、専門的な知識を身に着けてスペシャリストとして自身のバリューを高めることが可能です。
• ■経営陣と経済制裁等関連施策を考え、当行のルールメイキングを遂行し、お客さまを犯罪から守ることで安全な社会の実現に貢献できます。
• ■スペシャリストとしての知識経験をグローバルに発揮し、海外駐在として働くキャリアパスがあります。

配属予定の部/グループ

AML金融犯罪対策部

想定されるキャリアパス

• ・本店での経済制裁規制対応の統括や、海外拠点での同業務のスペシャリストとしてのキャリアパス
• ・照合業務や制裁対象者等リスト管理のスペシャリストとしてのキャリアパス
• ・金融機関での経済制裁等関連業務の経験がない方についても各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能
• ・将来的に、本人の希望に応じ、マネロン対策以外の業務にもチャレンジする機会あり
• ・グローバル資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり

必須要件/歓迎要件

• ●必要な経験・スキル・能力
• ・金融機関において外為実務の経験がある方
• ・金融機関やコンサルティングファーム、監査法人、貿易業務等の事業会社等において、経済制裁規制関連の業務経験がある方
• ・官公庁等において経済制裁規制関連の業務経験がある方
• ●歓迎する経験・スキル・能力
• ・金融機関における、取引フィルタリングシステムでの海外送金の照合経験
• ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上が望ましい）

その他

• ・業務状況や家庭の都合に応じて在宅勤務・出社時間の調整等、柔軟に働いている行員が多くおります。
• ・ドレスコードフリー（私服勤務可）です。

雇用形態

正社員

勤務地

東京

給与

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）

勤務時間

原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり）
「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。

休日

土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日

東京

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）