【コンプライアンス統括部】AML/CFT・コンプライアンス領域におけるシステム企画

業務内容、案件例

• (1)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る関連システムに関する企画立案・実行

（取引モニタリングシステム、ネームスクリーニングシステム、取引フィルタリングシステム、KYC関連システム等）

• (2)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係るオペレーションのBPR（RPA・AI 等）企画立案・実行
• (3)上記以外のコンプライアンス関連システムの企画立案・実行

【業務詳細】

システム部門、外部のシステムベンダー等と共同して以下を実施。

• ・システムの企画立案・開発（ユーザ部署としてシステム開発案件のPM/PMO)
• ・保守・運用・高度化
• ・定期的な有効性検証の企画立案・実行
• ・データ分析・機械学習モデルの作成・運用保守

【魅力】

• ■膨大なデータ・情報を活用した企画、データ分析、モデル構築のチャレンジが可能。
• ■業務システムの主担当として業務担当と連携しながら、システムの高度化に関する企画案件を推進するため、システム関連の経験を活かしながらAML/CFTの専門知識を習得可能。
• ■グループ会社である日本総合研究所と連携しつつ、新しい技術を活用した取組を企画推進することも可能。
• ■適性に応じて、グローバルベースでの高度化対応のために海外拠点とのやり取りを任せる可能性有。

配属予定の部/グループ

コンプライアンス統括部 システム企画グループ（15名程度（うちキャリア採用者4割程度）在籍）

想定されるキャリアパス

以下の企画立案・実行にチャレンジする他、本人の希望に応じ、コンプライアンス以外の業務にも従事可能です。

• ・システムガバナンスの高度化・有効性検証
• ・データ分析の高度化
• ・機械学習モデル適用分野の拡大

必須要件/歓迎要件

• ●必要な経験・スキル・能力
• ・事業会社、コンサルティングファーム、システムベンダー等においてシステム企画/開発/導入/保守支援の経験がある方
• ●歓迎する経験・スキル・能力
• ・金融機関において、システム企画/開発/導入/保守の経験がある方
• ・AML/CFT・コンプライアンス分野での業務経験もしくはシステム開発経験
• ・ベンダー資格や情報処理技術者を有していることが望ましい

（CIA、CISA、システム監査技術者やガバナンス関連資格等）

• ・ビジネスレベルでの英語力（TOEIC800点以上）

その他

• ・業務状況や家庭のご都合に応じて在宅勤務・出社時間の調整等、柔軟に働いている行員が多くおります。
• ・ドレスコードフリー（私服勤務可）です。

雇用形態

正社員

勤務地

東京

給与

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）

勤務時間

原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり）
「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。

休日

土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日

東京

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）